Власти Армении завели уголовное дело в отношении Вардана Осканяна

Власти Армении завели уголовное дело в отношении Вардана Осканяна
Служба национальной безопасности при правительстве Армении распространила заявление, которое свидетельствует об уголовном деле, заведенном в связи с рядом налоговых злоупотреблений в особо крупных размерах со стороны бывшего министра иностранных дел, депутата «Процветающей Армении» и учредителя фонда «Сивилитас» Вардана Осканяна.


СНБ РА завела уголовное дело по признакам 1 пункта ч. 3 ст. 190 УК РА (легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах организованной группой с использованием должностного положения).
Об этом говорится в распространенном пресс-службой СНБ сообщении.


Предварительное расследование по уголовному делу осуществляется по случаям фактической продажи 100% акций ООО «Хантсман Билдинг Продактс», основанной в Армении и принадлежащей корпорациям «Полимер Материалс» и «Хантсман Интернейшнл», приблизительно за 2.000.000 долларов, но в результате неправильной формулировки сделки, не представления ее налоговым органам, невыполнения возможных возникших налоговых обязательств, неиспользование около 1.135.000 долларов из этой суммы на благотворительные цели, передачи этих денег на счет учредителя фонда «Сивилитас» Вардана Осканяна и члена Совета попечителей того же фонда Тиграна Карапетяна, а также по факту незаконного использования этих денег в личных целях.


Помимо этого, фонд «Сивилитас» нарушив свой устав и требования действующего законодательства, не представил отчет о финансовых источниках, использованных в отчетном годе средств, в том числе отчет о 2.000.000 долларов, выделенных с благотворительной целью со стороны корпораций «Полимер Материалс» и «Хантсман Интернейшнл».


По факту уголовного дела назначены налоговые проверки, товароведческая экспертиза, проводятся допросы и другие следственные операции, предпринимаются меры по установлению всех обстоятельств дел и для проведения объективного и многостороннего расследования.

Предварительное расследование продолжается.

http://vi.ucoz.org